Какие документы следует хранить при переводах между физлицами?

При переводах между физическими лицами рекомендуется хранить документы, подтверждающие характер переводов. www.glavbukh.ru К ним относятся, например:

• договоры займа; www.glavbukh.ru
• дарственные; www.glavbukh.ru
• чеки при продаже имущества. www.glavbukh.ru

Это поможет избежать возможных претензий со стороны налоговых органов. www.glavbukh.ru

С 1 июня 2025 года банки и налоговая активнее проверяют подозрительные операции. www.klerk.ru К таким переводам могут относиться, в частности:

• регулярные крупные переводы от одного лица к другому (может рассматриваться как доход); www.glavbukh.ru
• переводы, явно превышающие декларируемые доходы получателя; www.glavbukh.ru
• переводы, носящие признаки предпринимательской деятельности. www.glavbukh.ru

Переводы между близкими родственниками (родители, дети, супруги, братья/сестры, внуки/деды) не облагаются налогом даже без документов. legalacademy.ru