Какие документы могут потребоваться для подтверждения происхождения денег при крупных переводах?

Универсального перечня документов, которые могут потребоваться для подтверждения происхождения денег при крупных переводах, не существует. dzen.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе запросить любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru

Некоторые документы, которые могут понадобиться для подтверждения происхождения средств:

• Для физических лиц: vc.ru
• Зарплата, пенсия, алименты. vc.ru Трудовой договор и справка 2-НДФЛ, пенсионное удостоверение или решение суда об алиментах. vc.ru
• Продажа имущества (квартира, авто, техника). vc.ru Договор купли-продажи, акт приёма-передачи, выписка из Росреестра (для недвижимости). vc.ru
• Подарки и наследство. vc.ru Договор дарения (нотариально заверенный), свидетельство о наследстве. vc.ru
• Кредиты и займы. vc.ru Кредитный договор, расписка (если деньги от частного лица). vc.ru
• Доходы от инвестиций, криптовалюты. vc.ru Выписка с брокерского счёта, договор с криптобиржей (если легально). vc.ru
• Для ИП и юридических лиц: vc.ru
• Выручка от бизнеса. vc.ru Договоры с клиентами, счета-фактуры, накладные, отчётность (налоговые декларации). vc.ru
• Займы и инвестиции. vc.ru Кредитный договор, договор займа (если от учредителя). vc.ru
• Поступления от продажи активов. vc.ru Договор купли-продажи, акт приёма-передачи. vc.ru
• Гранты и субсидии. vc.ru Договор о предоставлении средств, платёжное поручение от госоргана. vc.ru

Если документов нет, можно предоставить письменную объяснительную. brobank.ru В ней нужно описать источник средств и рассказать, кому и для каких целей они переведены. dzen.ru