Какие документы банк может запросить у клиента при подозрении на отмывание денег?

Банк может запросить любые документы, которые необходимы для анализа конкретной операции или деятельности клиента в целом. buh.ru

Некоторые документы, которые банк может потребовать при подозрении на отмывание денег:

• Бухгалтерская отчётность. nalog-nalog.ru Важно обратить внимание на то, за какой период она требуется. nalog-nalog.ru Отметка ИФНС проставляется только на годовой отчётности, на полугодовой, квартальной и т. д. отметки не будет. nalog-nalog.ru
• Отчёты об оказании услуг. nalog-nalog.ru Банк может запросить такие документы, если подозрение вызвала операция по оплате маркетинговых, рекламных и других услуг. nalog-nalog.ru Помимо договоров на оказание таких услуг, нужно подготовить отчёты об их исполнении, акты выполненных работ, распечатку переписки с исполнителем и т. д.. nalog-nalog.ru
• Договор займа. nalog-nalog.ru Если подозрение вызвала операция по договору займа, то необходимо приложить договор и соглашение о расторжении, если срок действия договора уже истёк. nalog-nalog.ru
• Документы, подтверждающие цели снятия наличных. www.klerk.ru Например, чеки, товарные накладные, квитанции к приходному кассовому ордеру, счета-фактуры, авансовые отчёты, приказ о подотчётных лицах. www.klerk.ru

Нет единого списка документов — каждую ситуацию банк рассматривает индивидуально. www.klerk.ru

Право банков на истребование документации закреплено в законе №115-ФЗ и в правилах внутреннего контроля кредитных организаций. buh.ru 1c-wiseadvice.ru