Какие цифровые инструменты используют налоговые службы для обнаружения нелегальных доходов?

Некоторые цифровые инструменты, которые налоговые службы используют для обнаружения нелегальных доходов:

• Анализ банковских данных. 42clouds.com spark.ru ФНС имеет доступ к информации о движении средств на счетах физических и юридических лиц. 42clouds.com Это позволяет отслеживать поступления и списания денег, выявлять незадекларированные доходы и контролировать соответствие заявленной прибыли реальным доходам. 42clouds.com
• Сотрудничество с маркетплейсами. sapelkin.ru Онлайн-платформы передают ФНС сведения о транзакциях пользователей. spark.ru Это помогает проверить, зарегистрирован ли продавец как самозанятый или ИП, сопоставить объёмы продаж с заявленными доходами, выявить фиктивные «самозанятости». sapelkin.ru
• Анализ данных из соцсетей и мессенджеров. 42clouds.com spark.ru Хотя прямое использование таких данных законодательно не закреплено, косвенная информация может использоваться для выявления нарушений. 42clouds.com Например, если человек регулярно публикует фотографии дорогих покупок, но декларирует низкий доход, это может привлечь внимание ФНС. 42clouds.com
• Анализ данных работодателей. 42clouds.com spark.ru Работодатели обязаны предоставлять в налоговую отчёты о доходах сотрудников. spark.ru Эти данные проверяются и сопоставляются с другими источниками. spark.ru
• Использование информации с онлайн-касс. 42clouds.com spark.ru С введением онлайн-касс практически каждая покупка фиксируется в системе налогообложения. 42clouds.com Это позволяет ФНС отслеживать траты граждан и сопоставлять их с задекларированными доходами. 42clouds.com
• Анализ сведений о регистрации имущества. 42clouds.com spark.ru Росреестр и ГИБДД передают в налоговую информацию о купленных гражданами недвижимости и транспорте. spark.ru Если траты превышают заявленные доходы, это может стать основанием для проверки. spark.ru

В 2025 году ФНС использует АИС «Налог-3» и смежные ИТ-системы для отслеживания операций компаний. companies.rbc.ru Инспекторы видят движение средств и товаров в реальном времени: банковские транзакции, онлайн-чеки, сведения с маркетплейсов, детализацию счетов-фактур. companies.rbc.ru