Как Росфинмониторинг помогает предотвращать финансовые преступления?

Росфинмониторинг помогает предотвращать финансовые преступления за счёт контроля за операциями с деньгами и имуществом. focus.kontur.ru Ведомство определяет систему борьбы с отмыванием доходов, разрабатывает нормативно-правовую базу и следит за исполнением закона на местах. focus.kontur.ru

Некоторые способы, которыми Росфинмониторинг предотвращает финансовые преступления:

• Идентификация нерегулируемых операций. kemrccs.ru Это операции, которые не подвергаются существующим регулирующим механизмам, например, при использовании анонимных счетов или нелегальных способов перевода средств. kemrccs.ru
• Анализ необычных или крупных операций. kemrccs.ru Такие операции могут указывать на возможные нарушения законодательства в области финансов и банковской деятельности. kemrccs.ru Например, частая смена валютных пар или множественные переводы средств без обоснованных экономических причин. kemrccs.ru
• Поддержание и обновление «чёрного списка». amulex.ru В него заносятся организации и лица, подозреваемые в незаконной финансовой деятельности. amulex.ru
• Блокировка подозрительных переводов. amulex.ru Финансовые организации обязаны сообщать обо всех подозрительных операциях в Росфинмониторинг в течение трёх рабочих дней. amulex.ru

Если Росфинмониторинг обнаруживает нарушения, то могут быть приняты серьёзные меры: блокировка счетов до выяснения обстоятельств, штрафы, уголовная ответственность в случае серьёзных нарушений и другие. kurs.alfabank.ru