Как работает система KYC в грузинских банках при открытии счета?

Система KYC (Know Your Customer) в грузинских банках включает в себя детальную проверку всех предъявленных бумаг и сведений. ybcase.com

Некоторые этапы процедуры:

• Анализ документации. ybcase.com Все бумаги оцениваются на подлинность и соответствие актуальному состоянию. ybcase.com Финансовые учреждения могут применять специализированные механизмы для анализа заграничных документов. ybcase.com
• Собеседование с клиентом. ybcase.com Банковские служащие могут провести личное собеседование, чтобы уточнить информацию о целях открытия счёта, предполагаемых объёмах транзакций и источниках средств. ybcase.com
• Мониторинг транзакций. ybcase.com После открытия счёта активность по счёту может мониториться на предмет необычных операций, что соответствует политике банка по противодействию финансовым преступлениям. ybcase.com

Для резидентов Грузии процедура открытия банковского счёта обычно осуществляется более эффективно, так как они способны без затруднений предъявить все требуемые документы. ybcase.com Иностранные граждане могут столкнуться с необходимостью предоставления дополнительных бумаг, включая нотариально удостоверенные копии паспорта или документы, подтверждающие происхождение доходов. ybcase.com Некоторые финансовые учреждения могут также потребовать рекомендации от банков, где иностранец ранее вёл финансовые операции. ybcase.com

Каждая заявка рассматривается индивидуально, и банки оставляют за собой право запросить дополнительные документы для подтверждения благонадёжности клиента. kdpartners.ru