Как проходит процесс обучения по противодействию отмыванию денег в финансовой сфере?

Обучение по противодействию отмыванию денег в финансовой сфере (ПОД/ФТ) делится на внешнее и внутреннее. school.kontur.ru

Внешнее обучение проходит в обучающих центрах и включает следующие этапы: school.kontur.ru

1. Целевой инструктаж. school.kontur.ru Слушатели получают базовые знания, которые помогают ориентироваться в нормах законодательства. school.kontur.ru Лекторы рассказывают, как идентифицировать клиентов, составлять правила внутреннего контроля, отчитываться в Росфинмониторинг и другое. school.kontur.ru
2. Повышение уровня знаний (квалификации) в сфере ПОД/ФТ. school.kontur.ru

Внутреннее обучение проводится в организации и включает следующие этапы: school.kontur.ru

1. Вводный инструктаж. school.kontur.ru Проводится для сотрудников, в том числе для новых, которые приходят в компанию. school.kontur.ru После внутреннего обучения на каждого сотрудника составляется акт, он хранится в личном деле. school.kontur.ru
2. Дополнительный инструктаж. school.kontur.ru Его нужно проводить каждый раз, когда меняется законодательство. school.kontur.ru

Для специалистов компаний, поднадзорных Центробанку, требования строже: специальное должностное лицо (СДЛ) в банках, ломбардах и некредитных финансовых организациях (НФО) должны повышать квалификацию каждый год. school.kontur.ru

Обучение по ПОД/ФТ является обязательным согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». law115.ru