Как налоговые органы используют информационные технологии для борьбы с нарушениями?

Налоговые органы используют информационные технологии для борьбы с нарушениями, в частности для анализа доходов и расходов граждан и предпринимателей. spark.ru

Для анализа доходов ФНС применяет информацию из различных источников: spark.ru

• Банковские данные. spark.ru Движение средств на счетах граждан и организаций фиксируется банками и передаётся в налоговую службу. spark.ru Это помогает находить незадекларированные доходы. spark.ru
• Интернет-торговля. spark.ru Онлайн-платформы, такие как маркетплейсы, обязаны предоставлять ФНС сведения о транзакциях пользователей. spark.ru Даже небольшие продажи через интернет могут быть проверены. spark.ru
• Соцсети и мессенджеры. spark.ru Публикации, показывающие роскошный образ жизни, могут вызвать вопросы, если задекларированный доход не соответствует такому уровню расходов. spark.ru
• Отчёты работодателей. spark.ru Работодатели обязаны предоставлять в налоговую отчёты о доходах сотрудников. spark.ru Эти данные проверяются и сопоставляются с другими источниками. spark.ru

Для анализа расходов ФНС использует: spark.ru

• Данные банковских операций. spark.ru Все транзакции, включая крупные покупки и переводы, становятся объектом анализа. spark.ru
• Информацию с онлайн-касс. spark.ru Покупки, зафиксированные через онлайн-кассы, помогают налоговой сопоставлять расходы граждан с их официальными доходами. spark.ru
• Сведения о регистрации имущества. spark.ru Росреестр и ГИБДД передают в налоговую информацию о купленных гражданами недвижимости и транспорте. spark.ru Если траты превышают заявленные доходы, это может стать основанием для проверки. spark.ru

Также для борьбы с налоговыми правонарушениями налоговые органы используют криптовалюту. cyberleninka.ru Развитие технологий блокчейн и анализа транзакций в криптовалюте позволяет налоговым органам раскрыть такие правонарушения и доказать их наличие. cyberleninka.ru

Использование информационных технологий в налоговом администрировании сталкивается с некоторыми вызовами, например с необходимостью защиты конфиденциальности налоговой информации. na-journal.ru