Как налоговая служба способствует борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса?

Налоговая служба способствует борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса следующим образом:

• Отслеживает зарплаты «в конвертах». www.klerk.ru Инспекторы сравнивают зарплаты сотрудников с минималкой и средними заработками по отрасли по данным Росстата. www.klerk.ru Если работодатель попадает в группу высокого риска, ему могут предъявить требования и допросить. www.klerk.ru
• Выявляет подмену трудовых отношений. www.klerk.ru Например, если компания сотрудничает с самозанятыми по договору гражданско-правового характера, ФНС проверяет, что в нём нет признаков трудовых отношений. www.klerk.ru
• Отслеживает незаконное дробление бизнеса. www.klerk.ru Налоговые органы выявляют аффилированность по одинаковым адресам, сайтам и телефонам учредителей и менеджеров. www.klerk.ru
• Проверяет налоговую и бухгалтерскую отчётность. www.klerk.ru Налоговики сравнивают прибыль и рентабельность компании со средними по отрасли. www.klerk.ru Чем больше выявлено несовпадений, тем выше шанс выездной проверки. www.klerk.ru
• Выявляет занижение выручки. www.klerk.ru Все операции отслеживаются операторами фискальных данных и передаются ФНС. www.klerk.ru Эти данные налоговая сопоставляет с цифрами из деклараций и вычисляет несоответствия. www.klerk.ru
• Выявляет бенефициаров налоговых схем. okgru.com blogs.forbes.ru Для этого налоговая анализирует движение товарных и денежных потоков, ищет информацию в своих ресурсах и во внешних источниках, например, в СМИ и социальных сетях. okgru.com blogs.forbes.ru