Как налоговая служба способствует борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса?

Налоговая служба способствует борьбе с мошенничеством в сфере бизнеса следующим образом:

• Отслеживает зарплаты «в конвертах». 1 Инспекторы сравнивают зарплаты сотрудников с минималкой и средними заработками по отрасли по данным Росстата. 1 Если работодатель попадает в группу высокого риска, ему могут предъявить требования и допросить. 1
• Выявляет подмену трудовых отношений. 1 Например, если компания сотрудничает с самозанятыми по договору гражданско-правового характера, ФНС проверяет, что в нём нет признаков трудовых отношений. 1
• Отслеживает незаконное дробление бизнеса. 1 Налоговые органы выявляют аффилированность по одинаковым адресам, сайтам и телефонам учредителей и менеджеров. 1
• Проверяет налоговую и бухгалтерскую отчётность. 1 Налоговики сравнивают прибыль и рентабельность компании со средними по отрасли. 1 Чем больше выявлено несовпадений, тем выше шанс выездной проверки. 1
• Выявляет занижение выручки. 1 Все операции отслеживаются операторами фискальных данных и передаются ФНС. 1 Эти данные налоговая сопоставляет с цифрами из деклараций и вычисляет несоответствия. 1
• Выявляет бенефициаров налоговых схем. 23 Для этого налоговая анализирует движение товарных и денежных потоков, ищет информацию в своих ресурсах и во внешних источниках, например, в СМИ и социальных сетях. 23