Вопросы к Поиску с Алисой
Налоговая служба России отслеживает бенефициаров (выгодоприобретателей) при проверках компаний на этапах предпроверочного анализа и доследственной проверки. okgru.com e.glavbukh.ru
Некоторые методы, которые используются для этого:
Также для поиска предполагаемых выгодоприобретателей используется Федеральный реестр выгодоприобретателей ФНС (ФРПВ). www.business.ru www.ap-group.ru Это внутренний ресурс, в котором собрана информация о компаниях, использующих сомнительные налоговые схемы и получающих необоснованную выгоду. www.business.ru
Кроме того, для формирования доказательственной базы уклонения от уплаты налогов налоговые и правоохранительные органы проводят, например, допросы, осмотр территорий и помещений, истребование документов и информации, экспертизу документов и другие мероприятия. okgru.com pravovest-audit.ru