Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Как налоговая служба России отслеживает бенефициаров при проверках компаний?
Вопрос для Поиска с Алисой
27 мая

Как налоговая служба России отслеживает бенефициаров при проверках компаний?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Налоговая служба России отслеживает бенефициаров (выгодоприобретателей) при проверках компаний на этапах предпроверочного анализа и доследственной проверки. okgru.com e.glavbukh.ru

Некоторые методы, которые используются для этого:

  • Анализ движения товарных и денежных потоков. okgru.com pravovest-audit.ru Цель — выявить конечного получателя доходов. okgru.com pravovest-audit.ru
  • Поиск информации в информационных ресурсах ФНС, во внешних источниках, например в СМИ и соцсетях. okgru.com pravovest-audit.ru
  • Использование сведений от Росфинмониторинга. okgru.com e.glavbukh.ru Они помогают установить конечных получателей доходов в оффшорных компаниях. okgru.com
  • Направление запросов в кредитные организации в рамках ФЗ №115-ФЗ. okgru.com pravovest-audit.ru

Также для поиска предполагаемых выгодоприобретателей используется Федеральный реестр выгодоприобретателей ФНС (ФРПВ). www.business.ru www.ap-group.ru Это внутренний ресурс, в котором собрана информация о компаниях, использующих сомнительные налоговые схемы и получающих необоснованную выгоду. www.business.ru

Кроме того, для формирования доказательственной базы уклонения от уплаты налогов налоговые и правоохранительные органы проводят, например, допросы, осмотр территорий и помещений, истребование документов и информации, экспертизу документов и другие мероприятия. okgru.com pravovest-audit.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)