Как налоговая служба отслеживает и анализирует движения крупных сумм на банковских счетах?

Налоговая служба отслеживает и анализирует движения крупных сумм на банковских счетах следующим образом:

• Банки фиксируют и передают в налоговую службу движение средств на счетах граждан и организаций. spark.ru Это помогает находить незадекларированные доходы. spark.ru
• При наличии подозрений в том, что гражданин не уплачивает налоги, ФНС может запустить в отношении него проверку. www.banki.ru В рамках неё налоговая обращается в банк с запросом о движении средств на счетах клиента. www.banki.ru
• Банки обязаны ежегодно предоставлять в ФНС информацию о процентах, которые были начислены гражданину в рамках договора банковского вклада или банковского счёта (на остаток хранящихся на нём средств). www.klerk.ru

Кроме того, ФНС анализирует и другие данные:

• Информацию с онлайн-касс. spark.ru Покупки, зафиксированные через онлайн-кассы, помогают налоговой сопоставлять расходы граждан с их официальными доходами. spark.ru
• Сведения о регистрации имущества. spark.ru Росреестр и ГИБДД передают в налоговую информацию о купленных гражданами недвижимости и транспорте. spark.ru Если траты превышают заявленные доходы, это может стать основанием для проверки. spark.ru