Как налоговая инспекция узнает о ведении предпринимательской деятельности без регистрации?

Налоговая инспекция может узнать о ведении предпринимательской деятельности без регистрации несколькими способами: vc.ru e-kontur.ru

• По личной инициативе или по чьей-то жалобе. vc.ru Представители налоговых органов могут посмотреть банковские выписки, собрать информацию от покупателей, проверить рекламные объявления и даже найти данные о закупках товаров и материалов. vc.ru
• По движению денег на карте. finance.rambler.ru Налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов и может запросить выписку по счёту у банка. finance.rambler.ru
• По дорогим покупкам. finance.rambler.ru Все покупки свыше 600 000 рублей попадают в Финмониторинг и анализируются: в рамках правового поля они совершены или нет. finance.rambler.ru
• Во время рейдов. alfabank.ru Проверяющие находят незаконный бизнес во время рейдов по торговым точкам, рынкам, офисам, интернет-ресурсам. alfabank.ru

Чтобы разоблачить незаконных предпринимателей, в каждом случае сотрудники налоговой инспекции изучают совокупность признаков: периодичность, количество и суммы сделок, общее время, в течение которого они проводились, количество, площадь, характер используемого имущества и иные фактические обстоятельства. alfabank.ru