Налоговая инспекция может узнать о ведении предпринимательской деятельности без регистрации несколькими способами: 13

• По личной инициативе или по чьей-то жалобе. 1 Представители налоговых органов могут посмотреть банковские выписки, собрать информацию от покупателей, проверить рекламные объявления и даже найти данные о закупках товаров и материалов. 1
• По движению денег на карте. 2 Налоговая автоматически получает информацию об открытии всех счетов и может запросить выписку по счёту у банка. 2
• По дорогим покупкам. 2 Все покупки свыше 600 000 рублей попадают в Финмониторинг и анализируются: в рамках правового поля они совершены или нет. 2
• Во время рейдов. 4 Проверяющие находят незаконный бизнес во время рейдов по торговым точкам, рынкам, офисам, интернет-ресурсам. 4

Чтобы разоблачить незаконных предпринимателей, в каждом случае сотрудники налоговой инспекции изучают совокупность признаков: периодичность, количество и суммы сделок, общее время, в течение которого они проводились, количество, площадь, характер используемого имущества и иные фактические обстоятельства. 4