Компании могут проверять публичных должностных лиц на предмет потенциального отмывания денег в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 1

Некоторые методы проверки:

• Анкетирование и устный опрос. 14 В анкете есть специальные поля, в которых клиент самостоятельно указывает свою принадлежность к публичным должностным лицам или лицам, связанным с ними. 14 После заполнения анкеты клиенту задают уточняющие вопросы. 14
• Проверка по общедоступным информационным ресурсам и коммерческим базам данных. 1 Для верификации данных, полученных в результате анкетирования и устного опроса, используют информацию, размещаемую органами государственной власти на их официальных сайтах, а также анализируют данные российских и иностранных компаний, предлагающих информационные продукты. 1
• Использование официальных списков. 2 Такие списки могут быть разработаны и доведены до организаций Росфинмониторингом, Министерством иностранных дел РФ, Банком России или иным государственным органом. 2

Также компании должны уведомлять Росфинмониторинг о сделках или о финансовых операциях, в отношении которых есть подозрения, что они могли быть осуществлены в целях отмывания денег. 35