Как финансовые учреждения могут предотвратить отмывание доходов от преступлений?

Финансовые учреждения могут предотвратить отмывание доходов от преступлений, например, с помощью следующих мер:

• Отслеживание денежных операций пользователей. e-kontur.ru Банки мониторят действия клиентов. e-kontur.ru Если возникают подозрения, счёт блокируется до выяснения всех обстоятельств. e-kontur.ru
• Проверка транзакций компаний и ИП с высоким уровнем риска. e-kontur.ru К таким организациям относятся, например, компании, которые используют массовый юридический адрес, сотрудничают с сомнительными контрагентами, имеют низкую налоговую нагрузку по сравнению с общим оборотом. e-kontur.ru
• Валютный контроль. e-kontur.ru Любые расчёты в валюте или с иностранцами подлежат валютному контролю. e-kontur.ru
• Использование платформы «Знай своего клиента». cbr.ru Система предоставляет банкам информацию об уровне риска вовлечённости в проведение подозрительных операций потенциальных и существующих клиентов. cbr.ru
• Отказ в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения. cbr.ru

В России вопросы противодействия отмыванию доходов регулируются Федеральным законом №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». ies.unitech-mo.ru cbr.ru