Как финансовые организации определяют источники доходов публичных должностных лиц?

Финансовые организации определяют источники доходов публичных должностных лиц (ПДЛ) следующим образом: journal.sovcombank.ru

1. Выявляют ПДЛ среди клиентов. journal.sovcombank.ru Для этого используют специальную анкету, в которой нужно указать свой статус. journal.sovcombank.ru Позже сотрудник уточняет эту информацию. journal.sovcombank.ru
2. Обновляют данные. journal.sovcombank.ru Информация должна постоянно обновляться с помощью открытых источников госорганов. journal.sovcombank.ru
3. Сопоставляют заявленные объёмы операций. aml.university Их декларируют при приёме на обслуживание, а затем проверяют фактические объёмы, которые проводятся по счетам. aml.university
4. Запрашивают документы. aml.university Если необходимо, банки запрашивают документы, подтверждающие источники происхождения денежных средств и иного имущества ПДЛ. aml.university

Также для определения источников доходов могут использоваться сведения из открытых источников: публичная информация в интернете, агрегаторы сведений о доходах и расходах ПДЛ, социальные сети и другие открытые источники данных. aml.university