Финансовые организации при взаимодействии с публичными должностными лицами (ПДЛ) должны соблюдать следующие правила: 2

1. Выявлять ПДЛ среди клиентов. 2 Для этого используют специальную анкету, где нужно указать свой статус. 2 Позже сотрудник уточняет эту информацию. 2
2. Обновлять данные о находящихся на обслуживании ПДЛ на регулярной основе с помощью открытых источников госорганов. 2
3. Принимать на обслуживание ПДЛ только на основании письменного решения руководителя организации. 1
4. Тщательно проверять источники происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ. 12
5. Уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, которые осуществляют ПДЛ, их супруги, близкие родственники или от имени указанных лиц. 1
6. Если у организации возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. 2