Как финансовые организации должны взаимодействовать с публичными должностными лицами?

Финансовые организации при взаимодействии с публичными должностными лицами (ПДЛ) должны соблюдать следующие правила: journal.sovcombank.ru

1. Выявлять ПДЛ среди клиентов. journal.sovcombank.ru Для этого используют специальную анкету, где нужно указать свой статус. journal.sovcombank.ru Позже сотрудник уточняет эту информацию. journal.sovcombank.ru
2. Обновлять данные о находящихся на обслуживании ПДЛ на регулярной основе с помощью открытых источников госорганов. journal.sovcombank.ru
3. Принимать на обслуживание ПДЛ только на основании письменного решения руководителя организации. base.garant.ru
4. Тщательно проверять источники происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ. base.garant.ru journal.sovcombank.ru
5. Уделять повышенное внимание операциям с денежными средствами или иным имуществом, которые осуществляют ПДЛ, их супруги, близкие родственники или от имени указанных лиц. base.garant.ru
6. Если у организации возникают сомнения о законности совершённых операций, то информацию об этом необходимо направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение трёх дней. journal.sovcombank.ru