Альфа-Банк контролирует операции по снятию наличных через различные инструменты: 1

• Услуга «Мой контроль». 2 С её помощью можно самостоятельно создавать ограничения, которые регулируют все совершаемые по карте операции. 2 Например, установить лимит на максимальную сумму одной покупки или одного снятия наличных в банкомате, общую сумму расходов по карте за определённый период времени, определить географию действия установленных ограничений. 2
• Лимиты на снятие наличных. 45 С дебетовой или кредитной карты, не подразумевающей премиального банковского обслуживания, разрешено снять максимально: в сутки — 300 тысяч рублей, в месяц — 500 тысяч рублей. 4 С карт, относящихся к категории Premium: в сутки — 1,5 миллиона рублей, в месяц — 3 миллиона рублей. 4

Кроме того, если банк заподозрит, что целью снятия наличных является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, то он вправе заблокировать карту. 1 В этом случае банк запросит у клиента документы, которые подтвердят экономическую целесообразность операций. 3