Как Альфа-Банк контролирует операции по снятию наличных?

Альфа-Банк контролирует операции по снятию наличных через различные инструменты: alfabank.servicecdn.ru

• Услуга «Мой контроль». alfabank.ru С её помощью можно самостоятельно создавать ограничения, которые регулируют все совершаемые по карте операции. alfabank.ru Например, установить лимит на максимальную сумму одной покупки или одного снятия наличных в банкомате, общую сумму расходов по карте за определённый период времени, определить географию действия установленных ограничений. alfabank.ru
• Лимиты на снятие наличных. www.sravni.ru www.alfabank.by С дебетовой или кредитной карты, не подразумевающей премиального банковского обслуживания, разрешено снять максимально: в сутки — 300 тысяч рублей, в месяц — 500 тысяч рублей. www.sravni.ru С карт, относящихся к категории Premium: в сутки — 1,5 миллиона рублей, в месяц — 3 миллиона рублей. www.sravni.ru

Кроме того, если банк заподозрит, что целью снятия наличных является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, то он вправе заблокировать карту. alfabank.servicecdn.ru В этом случае банк запросит у клиента документы, которые подтвердят экономическую целесообразность операций. rb.ru