Для получения банковской лицензии юридическое лицо должно предоставить в Центральный банк РФ: 13

• заявление в установленной форме; 3
• учредительные документы организации; 3
• бизнес-план кредитной организации; 3
• протокол общего собрания учредителей; 3
• документы, подтверждающие уплату государственной пошлины; 3
• заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию учредителей кредитной организации; 3
• анкеты кандидатов на должности её руководителя, главного бухгалтера и их заместителей; 3
• аудиторские заключения о достоверности финансовой отчётности учредителей — юридических лиц; 3
• документы, подтверждающие источники происхождения средств, вносимых учредителями — физическими лицами; 3
• документы, необходимые для подготовки заключения о соблюдении кредитной организацией требований к проведению кассовых операций; 3
• копию документа, выданного федеральным антимонопольным органом и подтверждающего удовлетворение ходатайства о даче согласия на создание кредитной организации, если это требуется по закону; 3
• документы, необходимые для регистрации первого выпуска акций кредитной организации, если она создаётся в форме акционерного общества; 3
• полный список учредителей кредитной организации на бумажном носителе. 3

Также необходимо подтвердить своевременную и правомерную оплату 100% уставного капитала, а также регистрацию отчёта об итогах первого выпуска акций банка (если он создан в форме акционерного общества). 3