Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, подразумевают комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение таких схем. www.klerk.ru www.banki.ru
Некоторые из таких мер:
- Идентификация клиентов и связанных с ними лиц. www.rbc.ru Банки выясняют источники происхождения денежных средств, экономический смысл операций, цели финансово-хозяйственной деятельности, деловую репутацию своих клиентов. www.rbc.ru
- Контроль транзакций с признаками подозрительных операций и их пресечение. www.rbc.ru При наличии подозрений в возможной связи операции с отмыванием доходов банки могут применять ограничительные меры, например, блокировать банковские карты и дистанционное банковское обслуживание. www.rbc.ru
- Блокировка счетов до выяснения всех обстоятельств, если возникли подозрения в уклонении от уплаты налогов, финансировании терроризма или отмывании денег. www.klerk.ru
- Отказ в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения. cbr.ru
В России меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, регулируются Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.klerk.ru www.rbc.ru