Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой
Главная / Экономика и финансы / Что подразумевается под мерами по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем?
Вопрос для Поиска с Алисой
20 августа

Что подразумевается под мерами по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем?

Алиса
На основе источников, возможны неточности

Меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, подразумевают комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение таких схем. www.klerk.ru www.banki.ru

Некоторые из таких мер:

  • Идентификация клиентов и связанных с ними лиц. www.rbc.ru Банки выясняют источники происхождения денежных средств, экономический смысл операций, цели финансово-хозяйственной деятельности, деловую репутацию своих клиентов. www.rbc.ru
  • Контроль транзакций с признаками подозрительных операций и их пресечение. www.rbc.ru При наличии подозрений в возможной связи операции с отмыванием доходов банки могут применять ограничительные меры, например, блокировать банковские карты и дистанционное банковское обслуживание. www.rbc.ru
  • Блокировка счетов до выяснения всех обстоятельств, если возникли подозрения в уклонении от уплаты налогов, финансировании терроризма или отмывании денег. www.klerk.ru
  • Отказ в открытии счетов, вкладов или проведении операций клиентам, чья добросовестность вызывает сомнения. cbr.ru

В России меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, регулируются Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». www.klerk.ru www.rbc.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Алисой
Войдите, чтобы поставить лайк
С Яндекс ID это займёт пару секунд
Войти
Tue Aug 26 2025 09:00:20 GMT+0300 (Moscow Standard Time)