Чем занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается защитой финансовой системы и экономики страны от угроз отмывания денег, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. www.finam.ru

Основные задачи Росфинмониторинга:

• следить за тем, чтобы финансовые организации, юридические и физические лица не отмывали деньги; journal.sovcombank.ru
• анализировать и собирать информацию по сделкам; journal.sovcombank.ru
• следить за финансовыми операциями и проверять их законность; journal.sovcombank.ru
• вести базу данных организаций, требующих контроля; journal.sovcombank.ru
• создавать и внедрять конкретные меры, мешающие отмывать деньги; journal.sovcombank.ru
• привлекать к ответственности нарушителей закона; journal.sovcombank.ru
• следить за сохранностью коммерческой и банковской тайн. journal.sovcombank.ru

Росфинмониторинг контролирует:

• кредитные организации; www.finam.ru
• страховые компании и брокеры; www.finam.ru
• лизинговые компании; www.finam.ru
• риелторские агентства; www.finam.ru
• негосударственные пенсионные фонды; www.finam.ru
• профессиональных участников рынка ценных бумаг; sbersova.ru
• операторов цифровых активов (например, криптобиржи); sbersova.ru
• организаторов лотерей и другие. www.finam.ru

Если Росфинмониторинг обнаруживает подозрительные операции, он имеет право обратиться в суд, в правоохранительные органы или запросить дополнительные сведения о финансовых операциях. sbersova.ru