Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Экономика и финансы / Чем занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Вопрос для Нейро
15 октября
Чем занимается Федеральная служба по финансовому мониторингу?
Нейро
На основе 5 источников

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается защитой финансовой системы и экономики страны от угроз отмывания денег, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. 2

Основные задачи Росфинмониторинга:

  • следить за тем, чтобы финансовые организации, юридические и физические лица не отмывали деньги; 1
  • анализировать и собирать информацию по сделкам; 1
  • следить за финансовыми операциями и проверять их законность; 1
  • вести базу данных организаций, требующих контроля; 1
  • создавать и внедрять конкретные меры, мешающие отмывать деньги; 1
  • привлекать к ответственности нарушителей закона; 1
  • следить за сохранностью коммерческой и банковской тайн. 1

Росфинмониторинг контролирует:

  • кредитные организации; 2
  • страховые компании и брокеры; 2
  • лизинговые компании; 2
  • риелторские агентства; 2
  • негосударственные пенсионные фонды; 2
  • профессиональных участников рынка ценных бумаг; 3
  • операторов цифровых активов (например, криптобиржи); 3
  • организаторов лотерей и другие. 2

Если Росфинмониторинг обнаруживает подозрительные операции, он имеет право обратиться в суд, в правоохранительные органы или запросить дополнительные сведения о финансовых операциях. 3

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Thu Nov 21 2024 21:24:27 GMT+0300 (Moscow Standard Time)