Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается защитой финансовой системы и экономики страны от угроз отмывания денег, экстремистской деятельности и распространения оружия массового уничтожения. 2
Основные задачи Росфинмониторинга:
- следить за тем, чтобы финансовые организации, юридические и физические лица не отмывали деньги; 1
- анализировать и собирать информацию по сделкам; 1
- следить за финансовыми операциями и проверять их законность; 1
- вести базу данных организаций, требующих контроля; 1
- создавать и внедрять конкретные меры, мешающие отмывать деньги; 1
- привлекать к ответственности нарушителей закона; 1
- следить за сохранностью коммерческой и банковской тайн. 1
Росфинмониторинг контролирует:
- кредитные организации; 2
- страховые компании и брокеры; 2
- лизинговые компании; 2
- риелторские агентства; 2
- негосударственные пенсионные фонды; 2
- профессиональных участников рынка ценных бумаг; 3
- операторов цифровых активов (например, криптобиржи); 3
- организаторов лотерей и другие. 2
Если Росфинмониторинг обнаруживает подозрительные операции, он имеет право обратиться в суд, в правоохранительные органы или запросить дополнительные сведения о финансовых операциях. 3