Чем отличается полная и упрощенная идентификация клиентов банка?

Полная и упрощённая идентификация клиентов банка отличаются по объёму собираемых сведений. nalog-nalog.ru

Полная идентификация предполагает получение широкого круга данных о клиенте, включая информацию о его представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, а также сведения о гражданстве, дате рождения, месте жительства (регистрации) или местопребывании. www.v2b.ru nalog-nalog.ru Такая процедура осуществляется во всех случаях, когда отсутствуют основания для проведения упрощенной идентификации. www.v2b.ru

Упрощённая идентификация проводится в отношении физических лиц при осуществлении ими определённых банковских операций на определённую сумму. www.v2b.ru enterfin.ru Для неё достаточно выяснить ФИО человека и данные его паспорта. {6-host} При упрощенной идентификации не нужно собирать большой объём информации для заполнения анкеты, устанавливать представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров. {6-host}

Таким образом, основное отличие в том, что при полной идентификации собирается больше данных, в то время как при упрощенной достаточно установить ФИО клиента и подтвердить его личность. nalog-nalog.ru {6-host}