Банки начали требовать от клиентов обосновать переводы на 1 000 рублей. Как скоро они полезут в постель к людям, следить за расходованием семенного фонда?

Практика банков требовать от клиентов обосновать переводы на 1 000 рублей незаконна. hi-tech.mail.ru aif.ru Об этом ещё в 2018 году заявил Центробанк. hi-tech.mail.ru {7-host}

Банк может приостановить операцию, если сочтёт, что она совершена без согласия владельца средств. rg.ru {7-host} Но при этом кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа. hi-tech.mail.ru rg.ru Ей необходимо получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции. hi-tech.mail.ru

Если клиенты сталкиваются с требованиями банков обосновать операцию на несколько тысяч рублей, Центробанк рекомендует подавать жалобы в свою интернет-приёмную. {7-host}

Также, по словам юриста Максима Плетнёва, финансовые организации должны контролировать транзакции на сумму от 600 тысяч рублей. aif.ru Тогда банк может запросить документы, подтверждающие легальное происхождение средств. aif.ru