Какие существуют способы выявления дропов среди сотрудников банка?

Возможно, имелись в виду способы выявления дропов — клиентов, которые оформляют карты не для собственного использования, а для нужд мошенников. kod.ru Некоторые из них:

• Использование искусственного интеллекта. futurebanking.ru kod.ru Система анализирует поведение клиента и его платёжные привычки по тысяче факторов. kod.ru Например, фиксирует, где сколько денег человек переводит и куда. kod.ru Это позволяет блокировать карты при первой подозрительной операции. kod.ru
• Составление «портрета дропа». kod.ru В основу работы системы ложится анализ большого массива данных, в том числе операций клиентов, которые пользовались картой в недобросовестных целях. kod.ru На основе этого анализа выявляются признаки, которые указывают на высокую вероятность того, что клиент оформил карту, чтобы продать или передать её мошенникам. kod.ru
• Система дроп-мониторинга. iz.ru Она выявляет дропов среди клиентов ещё до того, как им поступят на счёт деньги. iz.ru Система анализирует поведение клиентов по тысяче паттернов и сравнивает их с портретом дропа. iz.ru Если совпадений много, сотрудники банка проводят дополнительное расследование или сразу ограничивают дистанционное обслуживание. iz.ru