Какие риски связаны с работой на массовых адресах для бизнеса?

Некоторые риски, связанные с работой на массовых адресах для бизнеса:

• Отказ контрагентов от заключения сделок. www.regberry.ru Если связь с компанией не осуществляется или руководитель не находится по заявленному адресу, контрагент рискует потерять деньги, например, направленные в качестве оплаты по договору. www.regberry.ru
• Подозрение в организации налоговых схем. www.regberry.ru Массовый адрес — это один из признаков фирмы-однодневки, которые используются в уходе от налогов. www.regberry.ru Этот критерий может вызвать повышенный интерес ИФНС к деятельности организации, даже если она является добросовестным налогоплательщиком. www.regberry.ru
• Исключение из ЕГРЮЛ. www.regberry.ru Если юридический адрес компании вызывает у налоговой сомнения в достоверности, то она пришлёт запрос с требованием уточнить сведения. www.regberry.ru Если ничего не делать, то ФНС вправе принудительно исключить организацию из ЕГРЮЛ. www.regberry.ru
• Осторожное отношение банков. www.esphere.ru Банковские организации с тревогой относятся к клиентам на массовых адресах из-за того, что обязаны строго соблюдать Федеральный закон №115-ФЗ и противодействовать отмыванию доходов. www.esphere.ru В результате банковскому клиенту, который зарегистрирован по адресу, где кроме него «разместилось» ещё несколько организаций, могут отказать в открытии расчётного счёта. www.esphere.ru

Чтобы снизить риски, рекомендуется тщательно проверять всех своих партнёров, в том числе по массовости их адресов. kontur-f.ru Для этого можно использовать, например, сервис «Контур.Фокус». kontur-f.ru