Какие меры предосторожности банки принимают при крупных переводах на счет клиента?

Банки принимают меры предосторожности при крупных переводах на счёт клиента, чтобы контролировать безопасность платежей и пресекать незаконные операции. www.vtb.ru

Некоторые из таких мер:

• Установка лимитов. www.vtb.ru aif.ru Банк устанавливает ограничения на сумму единоразового перевода, а также на объём перечислений в течение суток или месяца. www.vtb.ru aif.ru Операция сверх лимита автоматически блокируется. aif.ru
• Проверка происхождения денег. www.vtb.ru aif.ru Как правило, проверке подвергаются суммы свыше 600 тысяч рублей. www.vtb.ru Профильная служба запрашивает документы, которые подтверждают законность происхождения денег. www.vtb.ru
• Блокировка перевода. www.vtb.ru www.banki.ru Если банк посчитает операцию сомнительной, он может её запретить, а также заблокировать карту или счёт клиента. www.vtb.ru
• Запрос объяснений. aif.ru dzen.ru Если операция окажется нетипичной для клиента, банк может остановить движение средств и потребовать объяснений. aif.ru

Эти меры связаны с законом о противодействии отмыванию денег (115-ФЗ). allo.tochka.com dzen.ru