Как Точка Банк обеспечивает безопасность операций и средств клиентов?

Некоторые способы, которыми «Точка Банк» обеспечивает безопасность операций и средств клиентов:

• Анализ операций. tochka.com Банк проверяет частоту, суммы и соответствие операций профилю бизнеса. tochka.com Также анализируется экономический смысл операций, например, проверяется, есть ли он у фирм-однодневок. www.klerk.ru
• Контроль за соблюдением 115-ФЗ. tochka.com www.rbc.ru Это закон против отмывания денег и финансирования терроризма. tochka.com Банк проверяет операции клиентов и может обратить внимание на них, если что-то покажется подозрительным. tochka.com
• Проверка документов и репутации контрагентов. tochka.com www.klerk.ru Для этого используются специальные инструменты, например, сервис проверки партнёров и подсказки в платежах. www.klerk.ru
• Использование собственных сервисов обеспечения информационной безопасности. securitymedia.org Например, антифрод-системы, которая противодействует мошенничеству. securitymedia.org Также используется IAM-система для инвентаризации и контроля доступов. securitymedia.org
• Обучение сотрудников. securitymedia.org Сотрудникам объясняют, как распознать фейковые аккаунты и подозрительные запросы. securitymedia.org
• Разработка продуктов и сервисов со встроенными механизмами защиты. securitymedia.org Например, сервис идентификации и аутентификации пользователей «Точка ID», который встроен в экосистему сервисов «Точка Банк». securitymedia.org