Для проверки будущего сотрудника на благонадёжность можно провести следующую проверку:

• Персональных данных и документов. 2 Нужно убедиться в достоверности информации и подлинности документов, предоставленных кандидатом (паспорт, диплом, водительское удостоверение и т. п.). 2
• Финансовой благонадёжности. 2 Следует проверить наличие исполнительных производств, нарушение выплат по налогам, банкротство, залог имущества, приостановку операций по счёту и т. п.. 2
• Правовой благонадёжности. 2 Нужно оценить по критериям: административные правонарушения, штрафы, нахождение в розыске, причастность к террористической и экстремистской деятельности, арбитражные дела, ограничения на управление бизнесом. 2
• Связей с юридическими лицами. 2 Следует проверить аффилированность с юридическими лицами и ИП, проверку в базе номинальных директоров, в базе дисквалифицированных лиц. 2
• Публичности в интернете. 2 Нужно проверить характер записей в социальных сетях, профессиональных сообществах, форумах, размещенные объявления и т. п.. 2

Для проверки сотрудника нужно получить его согласие на обработку персональных данных. 4

Также можно воспользоваться специальными сервисами, например, СБИС, которые позволяют проверить сотрудников по всем характеристикам из открытых источников. 4