Как меры ПОД/ФТ влияют на безопасность финансовых операций?

Меры ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём) способствуют обеспечению безопасности финансовых операций, так как направлены на предотвращение вливания преступных доходов в финансовую систему государства. s.vaael.ru

Некоторые способы, как меры ПОД/ФТ влияют на безопасность:

• Выявление подозрительных операций. www.nbrb.by В финансовых учреждениях создают механизм проверки клиентов и выявления подозрительных операций. www.nbrb.by При возникновении подозрений в незаконной деятельности банк может отказаться от проведения операции, взимать высокие комиссии или полностью заблокировать счета компании. esj.today
• Снижение риска участия банков в незаконных схемах. esj.today Вероятность вовлечения банка в схемы по отмыванию денег зависит от того, насколько эффективно реализованы процедуры идентификации и верификации клиентов, как часто банк участвует в операциях с высоким уровнем риска, а также от уровня профессионализма и опыта его сотрудников. esj.today
• Укрепление финансовой стабильности. s.vaael.ru Эффективно организованная система контроля и регулирования в области ПОД/ФТ способствует сокращению количества экономических преступлений, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма. s.vaael.ru

Таким образом, меры ПОД/ФТ помогают предотвратить финансовые операции, связанные с незаконной деятельностью, и защитить финансовую систему от негативных последствий, которые возникают из-за легализации преступных доходов. s.vaael.ru esj.today