Особенности системы верификации криптокошельков включают:

• Разноуровневую проверку личности. 3 Для начального уровня верификации нужно предоставить минимум информации, но чем выше суточный объём торгов и активность клиента, тем подробнее нужно заполнять форму на сайте. 3
• Проверку личности и подтверждение места жительства. 3 Для этого используются документы, подтверждающие личность клиента, например, паспорт или иное удостоверение личности. 1 Основной KYC-документ для физических лиц — государственный идентификатор. 3
• Комплексную проверку. 14 Она предполагает дополнительную проверку информации о клиенте, чтобы выявить возможные нарушения закона с его стороны в прошлом. 1
• Постоянный мониторинг. 14 Он обеспечивает актуальность данных о клиенте и позволяет отслеживать операции, которые потенциально могут нарушать законы. 1

Некоторые аспекты, по которым проверяется аккаунт:

• Изучение всех сторон операции, банковских сведений и подробной информации о пользователях. 2
• Проверка фактов взаимодействия одной из сторон с пользователями из санкционных и мошеннических списков, хакерами или подставными кошельками. 2
• Выявление частых подозрительных транзакций. 2

Если эксперты выставят неутешительную оценку по шкале рисков, пользователей заблокируют сразу или заморозят их счета до выяснения обстоятельств. 2