В чем особенности системы верификации криптокошельков?

Особенности системы верификации криптокошельков включают:

• Разноуровневую проверку личности. revenuebot.io Для начального уровня верификации нужно предоставить минимум информации, но чем выше суточный объём торгов и активность клиента, тем подробнее нужно заполнять форму на сайте. revenuebot.io
• Проверку личности и подтверждение места жительства. revenuebot.io Для этого используются документы, подтверждающие личность клиента, например, паспорт или иное удостоверение личности. dzen.ru Основной KYC-документ для физических лиц — государственный идентификатор. revenuebot.io
• Комплексную проверку. dzen.ru emcd.io Она предполагает дополнительную проверку информации о клиенте, чтобы выявить возможные нарушения закона с его стороны в прошлом. dzen.ru
• Постоянный мониторинг. dzen.ru emcd.io Он обеспечивает актуальность данных о клиенте и позволяет отслеживать операции, которые потенциально могут нарушать законы. dzen.ru

Некоторые аспекты, по которым проверяется аккаунт:

• Изучение всех сторон операции, банковских сведений и подробной информации о пользователях. journal.sovcombank.ru
• Проверка фактов взаимодействия одной из сторон с пользователями из санкционных и мошеннических списков, хакерами или подставными кошельками. journal.sovcombank.ru
• Выявление частых подозрительных транзакций. journal.sovcombank.ru

Если эксперты выставят неутешительную оценку по шкале рисков, пользователей заблокируют сразу или заморозят их счета до выяснения обстоятельств. journal.sovcombank.ru