Какие технологии применяются в финансовой разведке для выявления преступной деятельности?

Некоторые технологии, которые применяются в финансовой разведке для выявления преступной деятельности:

• Искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО). cyberleninka.ru ek-top.ru Эти технологии позволяют обрабатывать огромные объёмы данных и выявлять закономерности, которые были бы невозможны для человека. ek-top.ru Например, система может автоматически выявлять транзакции, которые превышают обычный объём операций клиента, или транзакции, которые осуществляются в юрисдикциях с высоким уровнем риска. ek-top.ru
• Мониторинг транзакций. cyberleninka.ru Алгоритмы ИИ обучаются на исторических данных о транзакциях и выявляют закономерности и аномалии, которые могут указывать на подозрительную активность. cyberleninka.ru
• Процедуры должной проверки клиентов (KYC). cyberleninka.ru Финансовые учреждения обязаны проверять личность своих клиентов и оценивать риск их вовлечения в незаконную деятельность. cyberleninka.ru ИИ и МО автоматизируют процесс анализа данных о клиентах из различных источников, таких как государственные базы данных, социальные сети и публичные записи. cyberleninka.ru
• Обнаружение и предотвращение киберпреступлений. cyberleninka.ru Анализируя модели поведения пользователей, информацию об устройствах и сетевой трафик, алгоритмы МО могут выявлять подозрительную активность и потенциальные нарушения безопасности в режиме реального времени. cyberleninka.ru
• Статистический анализ финансовых операций. apni.ru Метод исследования, основанный на количественной оценке и обработке данных о денежных переводах, транзакциях и финансовых потоках. apni.ru
• Графический анализ связей между счетами. apni.ru Метод визуализации финансовых потоков и установления взаимосвязей между различными банковскими счетами, участвующими в схемах финансирования терроризма. apni.ru