Какие технологии используются для автоматизации выявления конфликта интересов между служащими и бизнесом?

Для автоматизации выявления конфликта интересов между служащими и бизнесом используются различные технологии, среди них:

• Сервисы проверки контрагентов. 12 Они предоставляют бизнес-информацию о компаниях, на основе которой можно сделать выводы об аффилированности тех или иных субъектов и объектов проверки. 2 Некоторые сервисы позволяют выстраивать связи в автоматизированном режиме. 2 Примеры: «СПАРК», «Контур Фокус», «Крединформ». 2
• Сервисы, использующие данные из социальных сетей и мессенджеров. 2 Они позволяют получить информацию о физических лицах, их родственниках, объектах владения, представлении субъектов в социальных сетях. 2 На основе этой информации некоторые сервисы выстраивают связи между конкретными объектами. 2 Примеры: «Кронос Информ», «Дофин», «Буратино». 2
• Информационно-аналитические платформы. 2 Они автоматизируют процессы экономической безопасности и обладают широким инструментарием по выявлению и обработке конфликта интересов. 2 Платформы используют большое количество источников данных, скоринговые модели для того, чтобы очищать данные от «шума». 2 Примеры: «СПАРК Скаут», Ditrix, Transparent Deal от Касперского, Radar от KPMG, Revolver от компании Deloitte, Intella от PwC. 2
• «Электронные помощники». 3 Они собирают описание спорной ситуации, исходя из ответов пользователя на определённые вопросы. 3 После ответов на все вопросы пользователь получает рекомендации о том, присутствуют ли в описанной ситуации признаки конфликта интересов, какие меры рекомендуется принимать в данной ситуации для предупреждения или урегулирования конфликта интересов, а также о необходимости принятия мер дисциплинарной ответственности. 3