Некоторые способы, которые используются для обнаружения мошенничества в корпоративных системах:

• Организационные методы. 1 К ним относятся, например, создание в компании корпоративной культуры, исключающей мошенничество, или подразделений, отвечающих за контроль. 1 Также к организационным мерам относят принятие нормативно-правовой документации, описывающей запрещённые деяния и меры ответственности за них. 1
• Технические способы. 1 К ним относятся программные продукты, которые защищают финансовую информацию от искажений, предотвращают утечку данных и выявляют ошибки и несостыковки в отчётности и базах данных. 1
• Оперативные и следственные методы. 1 К ним относят, например, оборудование помещений системами видеоконтроля и звукозаписи, проведение контрольных закупок, изучение образа жизни сотрудника, заподозренного в мошенничестве. 1
• Анализ подозрительной активности сотрудников. 5 Например, работа по выходным, лоббирование интересов конкретного контрагента. 5
• Контроль со стороны руководителей структурных подразделений, система охраны и контрольно-пропускной режим. 3
• Система информирования и сбора данных по движению материальных ценностей компании. 3
• Организация корпоративных «горячих линий» для получения информации о фактах мошенничества или о подготовке к нему. 3
• Автоматизация бизнес-процессов, при которой вся история операций фиксируется в системе и становится более прозрачной для проверок. 5