Какие основные причины могут привести к ограничению дистанционного обслуживания?

Некоторые основные причины, которые могут привести к ограничению дистанционного обслуживания:

• Регулярное снятие наличных денежных средств. nodabank.ru Если объёмы снимаемых наличных средств или их регулярность выходят, с точки зрения кредитной организации, за рамки общепринятых рыночных критериев, банк может запросить документы, подтверждающие расходование снятых с расчётного счёта денежных средств. nodabank.ru
• Транзитные операции, не имеющие экономического смысла. nodabank.ru Кредитные организации при выявлении среди реальных операций клиента транзитных потоков запросят документы, объясняющие экономический смысл операций, так как их целью, скорее всего, является отмывание доходов. nodabank.ru
• Подозрения банка в легализации и отмывании доходов. advokat-sheriev.ru Согласно Федеральному закону №115-ФЗ, кредитные организации обязаны обращать внимание на операции сомнительного характера. nodabank.ru
• Непредоставление клиентом банку документов для подтверждения деятельности. advokat-sheriev.ru Например, если банк подозревает номинальность директора компании. advokat-sheriev.ru

Для уточнения причин ограничения дистанционного обслуживания рекомендуется связаться со своим персональным менеджером. nodabank.ru