Какие новейшие технологии применяют следователи при раскрытии экономических преступлений?

Некоторые новейшие технологии, которые применяют следователи при раскрытии экономических преступлений:

• Системы мониторинга транзакций. cyberleninka.ru Позволяют отслеживать подозрительные транзакции. cyberleninka.ru Например, SAS ANti-Money Laundering от «Тинькофф банка». cyberleninka.ru
• Блокчейн. cyberleninka.ru Сервис «Прозрачный блокчейн», разработанный Росфинмониторингом, позволяет отслеживать передачу криптовалют и сопоставлять информацию с данными о владельцах криптокошельков. cyberleninka.ru
• Искусственный интеллект для предсказательной аналитики. cyberleninka.ru Системы могут обучаться на исторических данных и выявлять признаки риска, позволяя предотвращать нежелательные действия. cyberleninka.ru
• Электронные расследования. cyberleninka.ru Включают анализ электронных писем, мессенджеров и социальных сетей. cyberleninka.ru Такие инструменты помогают в сборе доказательств и понимании структуры преступных организаций. cyberleninka.ru
• Облачные технологии для совместной работы. cyberleninka.ru Программные комплексы, например UFED Cloud Analyzer и «Мобильный Криминалист», позволяют получать данные из облачного хранилища, в котором компании хранят данные бухгалтерского, налогового и складского учёта и отчётности. cyberleninka.ru
• Система «Блок». incrussia.ru Помогает устанавливать способы и схемы мошенничеств, присвоений и других видов преступлений. incrussia.ru Система сопоставляет новые дела с уже известными шаблонами экономических преступлений, автоматизирует финансовый анализ. incrussia.ru