Технологии искусственного интеллекта помогают в противодействии транснациональной преступности несколькими способами:

• Анализ больших объёмов данных. 5 Искусственный интеллект позволяет выявлять закономерности и связи, которые в противном случае можно было бы упустить из виду. 5 Это помогает следователям быстро идентифицировать потенциальных подозреваемых и получить всестороннее представление о месте преступления и его окрестностях. 5
• Прогнозирование потенциальной преступной деятельности. 5 Анализируя исторические данные о преступлениях и другую соответствующую информацию, искусственный интеллект может точно определить области, в которых с наибольшей вероятностью могут произойти криминальные инциденты. 5
• Выявление потенциальных точек доступа для преступной деятельности. 5 Это позволяет правоохранительным органам сосредоточить свои усилия на областях повышенного риска, что приводит к более целенаправленному и эффективному подходу к предупреждению преступности. 5
• Отслеживание платформ социальных сетей и онлайн-форумов. 5 Искусственный интеллект может обнаруживать любые признаки потенциальной преступной деятельности и оповещать правоохранительные органы об этих угрозах. 5
• Выявление преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег. 2 Анализ транзакций на трёх уровнях позволяет повысить уровень безопасности при совершении платежей на сайтах клиентов и снизить риски всех видов мошенничества, присущих онлайн-коммерции. 2

Однако, по мнению Европола, опубликованному в докладе EU Serious and Organized Crime Threat Assessment 2025, искусственный интеллект также усиливает организованную преступность, так как новые технологии помогают преступникам усовершенствовать схемы мошенничества, кибератак и отмывания денег, а также усложняют борьбу с незаконной деятельностью. 1