Система противодействия мошенничеству в крупных энергетических компаниях может включать следующие элементы:

• Понимание бизнес-модели. 4 Анализируется производственная цепочка, выявляются зоны рисков на каждой стадии бизнес-процесса: закупка, производство, продажа. 4
• Описание и стандартизация бизнес-процессов, подготовка регламентов, должностных инструкций. 4 Они должны зафиксировать алгоритм принятия решений. 4
• Автоматизация и цифровизация. 4 Используется CRM- и ERP-системы, облачные хранилища, современные сервисы мониторинга. 4 Основная цель — снизить человеческий фактор, увеличить скорость, повысить надёжность и прозрачность бизнес-процессов. 4
• Выстраивание систем внутреннего и внешнего контроля. 4 Внутренняя система строится на двойном контроле и разделении полномочий. 4 Внешняя система строится на независимых целевых проверках под контролем собственников или их представителя. 4
• Взаимодействие с людьми. 4 Выстраивается система ценностей, корпоративная культура, создаётся объективная система мотивации руководства и работников. 4 В рамках неё оценивается вклад сотрудника и определяется вознаграждение за него, но при этом подразумевается наказание за действия, наносящие урон компании. 4

Также в компаниях может быть телефон доверия, по которому каждый из сотрудников, клиентов или контрагентов может сообщить о предполагаемом случае корпоративного мошенничества. 3