Как происходит процесс верификации KYC на криптовалютных платформах?

Процесс верификации KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента») на криптовалютных платформах включает несколько этапов: arbitragescanner.io

1. Первичный сбор данных. arbitragescanner.io Платформа получает от пользователя ФИО, дату рождения, адрес и идентификационный документ. arbitragescanner.io
2. Проверка подлинности. arbitragescanner.io Специалисты платформы изучают полученные данные и делают заключение о том, оригинальный документ или поддельный. arbitragescanner.io
3. Анализ рисков. arbitragescanner.io Торговая платформа может запросить любую информацию по клиенту от местных регуляторов: кредитную историю, судебные разбирательства, возможные связи с преступными элементами. arbitragescanner.io
4. Подтверждение информации. arbitragescanner.io Платформа сравнивает всю полученную информацию с баз данных, тем самым подтверждая её достоверность. arbitragescanner.io Если всё сходится, то пользователь проходит процедуру верификации и получает доступ к услугам платформы. arbitragescanner.io

Некоторые документы, которые обычно требуются для KYC:

• удостоверение личности (паспорт, водительское удостоверение или другой государственный документ с фотографией); e-change.io
• подтверждение адреса (квитанция об оплате коммунальных услуг, выписка из банка или другая справка, указывающая на фактический адрес проживания); e-change.io
• фотография или селфи (в некоторых случаях требуется сделать снимок с документом в руках для подтверждения, что именно пользователь является владельцем удостоверения). e-change.io

Для различных бирж и сервисов перечень может немного отличаться. e-change.io Чем более строгая политика у компании, тем больше данных она может потребовать. e-change.io