Некоторые эффективные методы расследования для обнаружения мошеннической деятельности:

• Анализ финансовых отчётов. 2 Тщательное изучение отчётов о доходах, балансов и движениях денежных средств позволяет выявить несоответствия или нестыковки. 2 Например, неожиданные колебания выручки или необъяснимые увеличения расходов могут указывать на мошенническую деятельность. 2
• Использование данных аналитики. 25 Анализ больших объёмов данных с помощью специальных инструментов помогает выявлять закономерности, тренды и выбросы, которые могут указывать на мошенническую деятельность. 2
• Биометрическая проверка. 1 Современные системы могут иметь функцию биометрической проверки, например, определение жизни и распознавание лиц. 1 Это помогает убедиться, что человек, совершающий транзакцию, — тот же, за кого себя выдаёт. 1
• Обучение сотрудников. 2 Образование сотрудников о распространённых видах мошеннической деятельности помогает формировать proactive подход к её предотвращению. 2
• Использование горячих линий для доносов. 4 Через такую программу организация демонстрирует своё стремление к хорошему корпоративному управлению и созданию культуры управления рисками мошенничества. 4
• Проведение внутреннего и внешнего аудита. 4 Аудиторы систематически планируют свои расследования, чтобы выявить несоответствия. 4