В каком нормативном документе РФ впервые было дано толкование риска ОД/ФТ?

Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер

Что такое Нейро?

Главная / Право / В каком нормативном документе РФ впервые было дано толкование риска ОД/ФТ?

Вопрос из Яндекс Кью

22 ноября

#ОД #ФТ #НормативныеДокументы #ТолкованиеРиска

В каком нормативном документе РФ впервые было дано толкование риска ОД/ФТ?

Нейро

На основе 5 источников

www.consultant.ru

Федеральный закон ”О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) | КонсультантПлюс

minfin.gov.ru

СОДЕРЖАНИЕ

normativ.kontur.ru

Положение ЦБ РФ от 02.03.2012 N 375-П — Редакция от 07.11.2022 — Контур.Норматив

data.nalog.ru

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов

utipb.ru

Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов. Рекомендации Росфинмониторинга – Уральский Территориальный Институт Профессиональных Бухгалтеров

Толкование риска ОД/ФТ впервые было дано в Федеральном законе от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». 1 2

Найти в Поиске

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.

Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Что такое Поиск с Нейро?