В каких случаях Росфинмониторинг может быть привлечен к участию в деле?

Росфинмониторинг могут привлечь к участию в деле, если обстоятельства дела свидетельствуют о наличии признаков легализации доходов, полученных незаконным путём. 14

Речь идёт о признаках недобросовестного поведения сторон, которые предположительно указывают на нарушения антиотмывочного и (или) налогового, валютного и таможенного законодательства. 4

Росфинмониторинг может быть привлечён к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, а также для дачи заключения по делу, рассматриваемому в порядке гражданского судопроизводства, или в качестве заинтересованного лица по делу, рассматриваемому в порядке административного судопроизводства. 12