В каких случаях компании могут быть привлечены к ответственности за непредставление документов по запросу СК РФ?

Компании могут быть привлечены к ответственности за непредставление документов по запросу Следственного комитета РФ в следующих случаях: www.klerk.ru www.law.ru

• На этапе доследственной проверки (до возбуждения уголовного дела) — по ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». www.klerk.ru www.audit-pro.com Предусмотрены санкции в виде предупреждения и административного штрафа: для должностных лиц — от 300 до 500 рублей, для юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей. www.klerk.ru
• После возбуждения уголовного дела или при проведении прокурорской проверки — по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении». www.klerk.ru www.audit-pro.com Предусмотрены санкции в виде административного штрафа: для должностных лиц — от 2000 до 3000 рублей либо дисквалификация на срок от 6 месяцев до 1 года, для юридических лиц — от 50 000 до 100 000 рублей. www.klerk.ru Также возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. www.klerk.ru

Важно, чтобы запрос был законным и обоснованным. www.klerk.ru www.audit-pro.com Законность означает, что требование о предоставлении документации основано на нормах закона. www.audit-pro.com Обоснованность указывает на конкретные обстоятельства, которые доказывают, что проверка проводится для всестороннего и полного расследования уголовного дела или проведения проверки. www.audit-pro.com

Для получения консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.