В чем заключаются особенности преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями в банковской сфере?

Некоторые особенности преступлений, связанных с незаконными финансовыми операциями в банковской сфере:

• Тщательная подготовка. esj.today Такие преступления не могут быть совершены спонтанно, для них всегда требуется тщательная подготовка. esj.today
• Использование сложных финансовых инструментов. esj.today Для обеспечения анонимности преступники могут применять, например, криптовалюты. esj.today
• Корыстные мотивы. esj.today Преступники стремятся получить материальную выгоду в обход действующего законодательства. esj.today
• Работа организованных групп. esj.today elib.institutemvd.by Основные цели таких группировок — легализация незаконного капитала, проведение операций с преступными доходами, а также совершение мошенничества в отношении средств кредитных организаций. elib.institutemvd.by
• Работа в сговоре с сотрудниками банков. ui.tsu.ru Виновные могут не обращать внимания на отсутствие граждан, предъявляющих чек к уплате, или давать средства, понимая незаконность действий. ui.tsu.ru
• Сложность выявления и расследования. moluch.ru Это связано с тем, что незаконная банковская деятельность всё чаще совершается в IT-пространстве, которое сложно поддаётся правовой регламентации и предоставляет широкие возможности для сокрытия следов преступления. moluch.ru