Некоторые основные проблемы криминализации современных экономических преступлений:

• Сложности с определением критериев экономических преступлений. 2 Нет единой терминологии и понимания, какие преступления относятся к категории экономических, каковы их отличительные признаки. 2
• Избыточная криминализация. 4 Действия, которые являются частью обычного хозяйственного оборота или результатом незначительных ошибок в экономической деятельности, квалифицируются как преступления. 4 Например, необоснованно криминализуются нарушения правил ведения налогового и бухгалтерского учёта, работы с материальными ценностями и денежными средствами, нарушения договорных обязательств. 4
• Усложнение экономических преступлений. 5 Совершенствование технологий, появление новых финансовых инструментов, различных финансовых продуктов и сервисов способствует высокой изобретательности преступников. 5 Экономические преступления становятся более интеллектуальными и чаще всего основываются на имитации законных действий, моделировании обыкновенной хозяйственной деятельности. 5
• Недостаток методической базы. 1 Нет актуальных методов и методик по выявлению экономических преступлений. 2
• Сложности с формированием доказательственной базы. 2 Неоднозначность экономических отношений, высокий интеллект виновных и свидетелей не всегда позволяют отличить преступление от разрешённых законом действий. 2