В чём заключается значение форензики в расследовании корпоративных преступлений и мошенничестве?

Значение форензика в расследовании корпоративных преступлений и мошенничестве заключается в том, что он помогает выявить факты неправомерных действий внутри компании, собрать доказательства и предотвратить финансовые преступления. www.ap-group.ru

Некоторые аспекты, в которых проявляется значимость форензика:

• Проверка репутации и аффилированности. avuar.ru Позволяет определить, связаны ли контрагенты между собой и с сотрудниками компании, нет ли среди них «технических компаний». avuar.ru
• Выявление и мониторинг подозрительных операций. avuar.ru Комплексный анализ транзакций и документов контрагентов помогает обнаружить схемы незаконного вывода активов, конфликты интересов, скрытые закономерности и другие факты, которые играют решающую роль в выявлении мошенничества. avuar.ru
• Проверка сотрудников. avuar.ru Включает интервью с работниками компании, чтобы получить информацию о взаимодействии с другими сотрудниками, о соблюдении внутренних регламентов и корпоративной этики, о лояльности к компании. avuar.ru
• Диагностика закупочной деятельности. avuar.ru Позволяет выявить аффилированность контрагентов и сотрудников компании, идентифицировать неблагонадёжных контрагентов и «технические компании», обнаружить искусственное затоваривание ресурсами, завышение закупочных цен. avuar.ru
• Экспресс-проверка ведения бухгалтерского учёта и формирования финансовой отчётности. avuar.ru Помогает выявить манипуляцию данными с помощью подложных или недостоверных документов и проводок бухгалтерского учёта, фальсификацию или изменение бухгалтерского учёта, мошеннические операции с денежными средствами и другие махинации. avuar.ru

По результатам проведения форензика компания может выявить мошенников у себя в структуре и во внешнем окружении, получить оценку независимых экспертов о внутренней ситуации. expert38.com Документы анализа можно использовать в отечественных и зарубежных судебных спорах. expert38.com