Значение форензика в расследовании корпоративных преступлений и мошенничестве заключается в том, что он помогает выявить факты неправомерных действий внутри компании, собрать доказательства и предотвратить финансовые преступления. 2

Некоторые аспекты, в которых проявляется значимость форензика:

• Проверка репутации и аффилированности. 1 Позволяет определить, связаны ли контрагенты между собой и с сотрудниками компании, нет ли среди них «технических компаний». 1
• Выявление и мониторинг подозрительных операций. 1 Комплексный анализ транзакций и документов контрагентов помогает обнаружить схемы незаконного вывода активов, конфликты интересов, скрытые закономерности и другие факты, которые играют решающую роль в выявлении мошенничества. 1
• Проверка сотрудников. 1 Включает интервью с работниками компании, чтобы получить информацию о взаимодействии с другими сотрудниками, о соблюдении внутренних регламентов и корпоративной этики, о лояльности к компании. 1
• Диагностика закупочной деятельности. 1 Позволяет выявить аффилированность контрагентов и сотрудников компании, идентифицировать неблагонадёжных контрагентов и «технические компании», обнаружить искусственное затоваривание ресурсами, завышение закупочных цен. 1
• Экспресс-проверка ведения бухгалтерского учёта и формирования финансовой отчётности. 1 Помогает выявить манипуляцию данными с помощью подложных или недостоверных документов и проводок бухгалтерского учёта, фальсификацию или изменение бухгалтерского учёта, мошеннические операции с денежными средствами и другие махинации. 1

По результатам проведения форензика компания может выявить мошенников у себя в структуре и во внешнем окружении, получить оценку независимых экспертов о внутренней ситуации. 3 Документы анализа можно использовать в отечественных и зарубежных судебных спорах. 3