В чем заключается специфика разведывательной работы при расследовании экономических преступлений?

Специфика разведывательной работы при расследовании экономических преступлений заключается в необходимости работы с большим объёмом финансовой и бухгалтерской документации. cyberleninka.ru eraofscience.com

Лица, совершающие преступления в сфере экономики, часто обладают специальными знаниями и используют их для сокрытия следов. eraofscience.com Поэтому для успешного расследования важно использовать комплексные знания в области бухгалтерского учёта, финансов, экономики и других областей. eraofscience.com

Некоторые методы, которые используются в рамках такой работы:

• Опрос. cyberleninka.ru Получение устной информации от граждан или должностных лиц. cyberleninka.ru
• Наведение справок. cyberleninka.ru Сбор данных о подозреваемых лицах, фирмах-однодневках, финансовых операциях. cyberleninka.ru
• Сбор образцов для сравнительного исследования. cyberleninka.ru Получение образцов финансовых документов, бухгалтерской отчётности, банковских выписок. cyberleninka.ru
• Проверочная закупка. cyberleninka.ru Выявление фактов незаконного предпринимательства, мошенничества при реализации товаров и услуг. cyberleninka.ru
• Исследование предметов и документов. cyberleninka.ru Тщательный анализ финансовой, бухгалтерской и иной документации. cyberleninka.ru
• Наблюдение. cyberleninka.ru Слежка за подозреваемыми лицами, их контактами и финансовыми операциями. cyberleninka.ru
• Отождествление личности. cyberleninka.ru Установление личности всех участников преступной деятельности. cyberleninka.ru
• Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. cyberleninka.ru Выявление мест хранения доказательств, таких как финансовая документация, компьютерная техника, денежные средства. cyberleninka.ru
• Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. cyberleninka.ru Получение информации о финансовых операциях, переписке подозреваемых лиц. cyberleninka.ru
• Прослушивание телефонных переговоров. cyberleninka.ru Фиксация фактов сговора, планирования преступных действий. cyberleninka.ru