Специфика разведывательной работы при расследовании экономических преступлений заключается в необходимости работы с большим объёмом финансовой и бухгалтерской документации. 24

Лица, совершающие преступления в сфере экономики, часто обладают специальными знаниями и используют их для сокрытия следов. 4 Поэтому для успешного расследования важно использовать комплексные знания в области бухгалтерского учёта, финансов, экономики и других областей. 4

Некоторые методы, которые используются в рамках такой работы:

• Опрос. 2 Получение устной информации от граждан или должностных лиц. 2
• Наведение справок. 2 Сбор данных о подозреваемых лицах, фирмах-однодневках, финансовых операциях. 2
• Сбор образцов для сравнительного исследования. 2 Получение образцов финансовых документов, бухгалтерской отчётности, банковских выписок. 2
• Проверочная закупка. 2 Выявление фактов незаконного предпринимательства, мошенничества при реализации товаров и услуг. 2
• Исследование предметов и документов. 2 Тщательный анализ финансовой, бухгалтерской и иной документации. 2
• Наблюдение. 2 Слежка за подозреваемыми лицами, их контактами и финансовыми операциями. 2
• Отождествление личности. 2 Установление личности всех участников преступной деятельности. 2
• Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 2 Выявление мест хранения доказательств, таких как финансовая документация, компьютерная техника, денежные средства. 2
• Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 2 Получение информации о финансовых операциях, переписке подозреваемых лиц. 2
• Прослушивание телефонных переговоров. 2 Фиксация фактов сговора, планирования преступных действий. 2