В чём суть Федерального закона № 115?

Суть Федерального закона №115 заключается в создании правового механизма для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. www.kremlin.ru

Закон распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. www.kremlin.ru

Цель закона — проверять легальность денежных операций клиентов. alfabank.ru О подозрительных действиях компаний, физических лиц, а также индивидуальных предпринимателей необходимо сообщать в Росфинмониторинг. alfabank.ru

Действие закона распространяется на все российские банки. alfabank.ru Если финансовая организация не контролирует операции, её могут оштрафовать или даже лишить лицензии. alfabank.ru

Если банк сомневается в законности какой-либо операции, он вправе приостановить обслуживание счёта клиента и потребовать документы, подтверждающие легальность бизнеса. alfabank.ru