Проверка документов при работе с контрагентами важна по нескольким причинам:

• Защита от недобросовестных компаний. 1 Проверка помогает выявить фирмы-однодневки, которые не осуществляют реальной хозяйственной деятельности. 14 Также проверка позволяет вовремя заметить ухудшение финансового состояния компании или увеличение исковой нагрузки. 1
• Снижение финансовых потерь. 1 Компания может потерять деньги из-за неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании. 1
• Избегание налоговых проблем. 4 Проверка контрагентов нужна, чтобы не столкнуться с претензиями от налоговых органов. 14 Возможны случаи, когда бизнесу доначисляют налоги даже при отсутствии намерений уклонения. 4
• Снижение банковских ограничений. 1 Если компания взаимодействует с контрагентом, который осуществляет сомнительные операции, банки могут решить, что она сотрудничает с ними для отмывания или обналичивания денег. 1
• Уменьшение уголовных рисков. 1 Заключение сделок с подозрительными контрагентами может привести к возбуждению уголовного дела. 1

Проверять контрагентов стоит не только перед началом сотрудничества, но и в процессе работы с ними. 1