Почему важно понимать концепцию предикатного преступления в контексте финансовой разведки?

Понимание концепции предикатного преступления важно в контексте финансовой разведки, поскольку это позволяет:

• Выявлять и оценивать национальные риски отмывания денег и финансирования терроризма. eurasiangroup.org cbr.ru Понимание условий и обстановки, в которых совершаются предикатные преступления и получаются преступные доходы, помогает определить их характер и масштабы. cbr.ru
• Расставлять приоритеты в финансовых расследованиях. eurasiangroup.org Оценки рисков на национальном уровне дают понимание правоохранительным органам о расстановке приоритетов в проведении таких расследований, определении категорий предикатных преступлений, по которым проведение расследований должно носить обязательный характер. eurasiangroup.org
• Выявлять сложные завуалированные схемы отмывания денег и способы финансирования терроризма. eurasiangroup.org Для этого выясняются обстоятельства последующего использования преступно полученного имущества, сопоставляются проведённые в этот период другие финансовые операции преступника, выясняется имущественное положение связанных с преступником лиц и другие обстоятельства. eurasiangroup.org