Некоторые типы сделок, которые подпадают под особое внимание правоохранительных органов:

• Инвестиции в разработки. 1 Следователь может признать хищением ситуацию, когда компания вложила в работы по исследованию сумму больше, чем партнёр, но в итоге долю в организации получила меньше. 1
• Уход партнёра. 1 Следователи обращают внимание на сложные сделки, где отдельные обязательства оформляются не в соответствии с действительным их смыслом. 1
• Продажа актива по заниженной стоимости. 1 Также неформальное вознаграждение за вход в сеть может привлечь внимание следователей. 1
• Сделки по продаже детей. 2
• Сделки по купле-продаже предметов и веществ, свободный оборот которых на территории РФ запрещён (боевое ручное стрелковое оружие, наркотические средства, взрывчатые вещества и другие). 2
• Мнимые и притворные сделки, которые используются правонарушителями для прикрытия имущественных последствий своих противоправных действий. 3