На основании каких документов можно установить выгодоприобретателя клиента?

Для установления выгодоприобретателя клиента могут использоваться, например, следующие документы и источники информации:

• Документы, удостоверяющие личность. cbr.ru fparf.ru Это могут быть паспорта или другие документы, подтверждающие личность. focus.kontur.ru
• Учредительные документы. cbr.ru fparf.ru
• Документы о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. cbr.ru fparf.ru
• Агентский договор, договоры поручения, комиссии и доверительного управления. cbr.ru fparf.ru Они могут свидетельствовать о том, что клиент действует к выгоде или в интересах другого лица (выгодоприобретателя). cbr.ru
• Единый государственный реестр юридических лиц и сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний. cbr.ru
• Сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов, которые получают от федеральных органов исполнительной власти. cbr.ru kontur-n.ru
• Открытые базы данных федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. kontur-n.ru
• Коммерческие базы данных, такие как СПАРК, Х-Compliance, Коммерсант-Картотека и другие. probpalata.gov.ru

Если документы, которые предъявляются для идентификации, составлены на иностранном языке, то они должны представляться с заверенным переводом на русский язык. cbr.ru